اخبار اقتصادی #Money laundering

معاون بانک مرکزی اعلام کرد طرح کاهش ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون به صورت داوطلبانه در دو سال اجرا میشود.

در ایران، تعداد حساب‌های بانکی ۵ برابر سایر کشورهاست؛ به‌طوری‌که به ازای هر فرد بزرگسال، به‌طور میانگین ۱۰.۵ حساب بانکی فعال وجود دارد.

کلاهبرداری ۲۶۵ میلیون دلاری با همکاری اف‌بی‌آی در اوکلند شناسایی و متوقف شد.

صرافی کوکوین به دلیل نقض مقررات ایالات متحده دو سال از بازار این کشور محروم شد

کمیسیون نظارت مالی تایوان اعلام کرده است که تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی باید تا سپتامبر ۲۰۲۵ ثبت‌نام کنند و مقررات جدید مبارزه با پول‌شویی از ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد تا نظارت بر کسب‌وکارهای رمزارز را تقویت کند.