مقامات استرالیا پس از تحقیقات ۱۸ ماهه، چهار نفر را به اتهام مشارکت در شبکه پول‌شویی ۱۹۰ میلیون دلار استرالیا (۱۲۳ میلیون دلار آمریکا) که از طریق یک شرکت امنیتی انتقال نقدی فعالیت می‌کرد، متهم کردند.
این عملیات که توسط کارگروه مشترک جرایم سازمان‌یافته کوئینزلند (QJOCT) با حضور ۷۰ مامور فدرال و ایالتی از دسامبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود، نشان داد که این شرکت امنیتی از شبکه پیچیده‌ای از حساب‌های بانکی، کسب‌وکارها، پیک‌ها و کیف‌پول‌های رمزارزی برای شست‌وشوی پول‌های غیرقانونی استفاده می‌کرد.
متهمان پول‌ها را از طریق شرکت‌های جعلی مانند یک شرکت تبلیغاتی و یک نمایندگی خودروهای کلاسیک به کریپتو تبدیل کرده و به صرافی‌های رمزارزی منتقل می‌کردند. پلیس فدرال استرالیا حدود ۱۳.۶ میلیون دلار دارایی مشکوک را در ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز توقیف کرد.
این عملیات نشان‌دهنده افزایش نظارت بر سوءاستفاده از رمزارزها در فعالیت‌های غیرقانونی است و احتمالاً به تشدید مقررات کریپتو در استرالیا منجر خواهد شد.
